¡Aprendamos algo nuevo hoy!
Monitorización de transacciones para plataformas de inversión: guía operativa y de cumplimiento en la UE
October 14, 2026
La monitorización de transacciones para plataformas de inversión exige más que reglas de alertas. Esta guía explica el perímetro de control en la UE, el modelo de datos, los escenarios, las responsabilidades, las investigaciones y los pasos de implantación de un modelo operativo defendible. También distingue la monitorización AML del control de sanciones, fraude y abuso de mercado.
Read MoreParticipaciones digitales de socios: cómo las cooperativas y los bancos cooperativos digitalizan la participación
October 12, 2026
Las participaciones digitales de socios pueden modernizar la incorporación, los registros de capital, la votación y la atención a los socios sin debilitar los controles jurídicos o prudenciales. Esta guía explica los modelos operativos, los límites regulatorios de la UE, las opciones tecnológicas y los pasos de implantación para cooperativas y bancos cooperativos.
Read MoreCómo crear una plataforma de inversión en Europa con una solución lista para usar
October 10, 2026
Esta guía explica cómo crear una plataforma de inversión en Europa con una solución lista para usar en vez de construir por su cuenta cada capa regulatoria, operativa y tecnológica. Compara Lympid con API de intermediación, motores de tokenización e infraestructuras de socios a medida, y ofrece un marco práctico de selección e implantación.
Read MoreNegociación secundaria bajo el ECSPR: ¿qué puede hacer un tablón de anuncios?
October 8, 2026
La negociación secundaria bajo el ECSPR permite a los clientes anunciar intereses de compra o venta, pero un tablón no puede convertirse en un sistema multilateral de casación o ejecución. Esta guía explica el artículo 25, las orientaciones de ESMA, los controles operativos y cuándo puede ser necesaria una autorización MiFID II.
Read MoreAsignación de tareas AML/KYC en la inversión de marca blanca: una matriz práctica de responsabilidades en la UE
October 6, 2026
La asignación de tareas AML/KYC en la inversión de marca blanca exige separar con claridad la responsabilidad jurídica, la ejecución operativa y la supervisión. Esta guía práctica de la UE distribuye las tareas de alta, cribado, riesgo, monitorización, comunicación y registro entre el principal regulado, la marca, la plataforma y los proveedores especializados.
Read MoreGestión de efectivo y salvaguardias para ofertas tokenizadas: guía operativa para la UE
October 4, 2026
La gestión de efectivo y las salvaguardias para ofertas tokenizadas exigen titularidad clara de las cuentas, segregación, conciliación y liberación controlada. Esta guía operativa para la UE explica el contexto regulatorio, los modelos de cuenta, los controles de tesorería, los riesgos y los pasos de implementación para emisores y plataformas.
Read MoreCómo funciona el flujo de fondos de los inversores en la tokenización: guía operativa para la UE
October 2, 2026
Cómo funciona el flujo de fondos de los inversores en la tokenización, desde la suscripción y salvaguarda hasta la conciliación, asignación de tokens, entrega al emisor, distribuciones y reembolso. Una guía operativa práctica para emisores y plataformas de inversión de la UE.
Read MoreAgente de transferencias y registrador en productos tokenizados: funciones, controles e implantación en la UE
September 30, 2026
El agente de transferencias y registrador en productos tokenizados determina quién mantiene el registro de inversores, valida cambios de titularidad y concilia tokens, custodia y pagos. Esta guía explica los límites jurídicos de la UE, los controles operativos y las opciones de implantación.
Read MoreFinanciación de proyectos inmobiliarios con inversores privados: préstamos subordinados frente a bonos tokenizados
September 28, 2026
La financiación de proyectos inmobiliarios con inversores privados exige elegir con rigor entre préstamos subordinados flexibles y bonos tokenizados escalables. Esta guía compara prelación, coste, gobierno, liquidez, regulación de la UE y ejecución para ayudar a los promotores a elegir la estructura adecuada.
Read MoreEl papel del custodio en los valores tokenizados: guía operativa y de cumplimiento en la UE
September 26, 2026
El papel del custodio en los valores tokenizados va más allá de proteger las claves privadas. Esta guía explica el perímetro regulatorio de la UE, los modelos de custodia, los controles esenciales y las decisiones de implantación que deben abordar emisores y plataformas.
Read More
